Povinnosti podnikatelů dle tzv. AML zákona
Nedávná novelizace AML zákona přinesla mnohé změny. Mezi jinými se mezi ně řadí též označení skutečný majitel, který je již ale rozebrán v jiném našem článku obsaženém zde:http://www.yourfirm.cz/…ych-majitel/.
Obecně novela rozšiřuje povinnosti, které povinné osoby musí dodržovat, a to za účelem prevence proti praní špinavých peněz zejména pomocí identifikace a kontroly klienta. Č
Povinnou osobou jsou zákonem přesně určené subjekty, patří mezi ně především úvěrové instituce, finanční instituce, provozovatelé hazardních her, osoby oprávněné obchodovat s nemovitostmi, auditoři, daňoví poradci, účetní, bazary, zastavárny, osoby poskytující služby spojené s virtuální měnou, osoby oprávněné obchodovat s kulturními památkami, a v některých případech též soudní exekutoři notáři a advokáti.
